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可疑银行账号引出赌博大案 支付平台7个月流水近7亿

时间:2019/6/7 14:49:51  作者:  来源:  浏览:47  评论:0
内容摘要:   组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元,这是怎么回事?  近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。  可疑银行账号引出赌博大案 支付平台7个月资金流水近7亿  2018年...
      组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元,这是怎么回事?

  近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

  可疑银行账号引出赌博大案 支付平台7个月资金流水近7亿

  2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

  乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

  赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

  由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

  经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

  警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

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